La corte federal no funciona como la estatal
Un caso federal casi nunca empieza con un arresto. Empieza mucho antes — con agentes del FBI, la DEA, HSI o el IRS investigando en silencio, a veces durante años, antes de que usted sepa que es objetivo. Para cuando hay una acusación formal de un gran jurado, la Fiscalía Federal ya construyó gran parte de su caso.
El sistema federal también castiga más duro. Las guías de sentencia federales y los mínimos obligatorios dejan poco margen, y la gran mayoría de los casos federales terminan en declaración de culpabilidad. Por eso la defensa empieza por entender exactamente en qué punto de la investigación está usted.
El momento más valioso de un caso federal suele ser antes de que existan cargos. Si recibió una carta de objetivo, una citación del gran jurado o la visita de un agente, lo que haga en los próximos días puede cambiar todo. No hable con nadie sin un abogado.
Cómo defiendo casos federales
Pasé cuatro años como fiscal aprendiendo a investigar y a construir casos. Hoy soy abogado del panel CJA, designado por los jueces federales del Distrito Sur de Florida para defender en sus cortes. Esa combinación me permite:
- Intervenir antes de la acusación. Cuando todavía hay una investigación abierta, a veces se puede influir en si se presentan cargos — y en cuáles.
- Atacar cómo se obtuvo la evidencia. Las protecciones constitucionales aplican igual en la corte federal; las búsquedas y escuchas ilegales se pueden suprimir.
- Negociar con los fiscales federales (AUSA). Conozco cómo piensan y qué valoran al momento de resolver un caso.
- Pelear la sentencia. Las guías federales son complejas. El cálculo correcto, las reducciones, la "válvula de seguridad" y la asistencia sustancial pueden significar años de diferencia.
Casos federales que manejo
- Fraude al sistema de salud (ejecutivos, clínicas y profesionales médicos)
- Fraude electrónico y bancario (wire y bank fraud)
- Préstamos federales fraudulentos, incluidos PPP y SBA
- Narcotráfico y conspiración de drogas
- Lavado de dinero
- Cargos federales de armas de fuego
- Delitos migratorios
Preguntas frecuentes
¿Cómo sé si soy objetivo de una investigación federal?
Algunas señales son una carta de objetivo (target letter), una citación del gran jurado, la visita de agentes federales o que personas cercanas a usted sean interrogadas. Si nota cualquiera de estas, conviene consultar a un abogado de inmediato, antes de hablar con nadie.
¿Qué es una carta de objetivo (target letter)?
Es una notificación de la Fiscalía Federal de que usted es objetivo de una investigación del gran jurado. No es una acusación, pero es una señal seria de que debe actuar y conseguir representación cuanto antes.
¿Los casos federales tienen fianza?
A veces sí y a veces no. En la corte federal hay una audiencia de detención donde el juez decide si lo libera y bajo qué condiciones. En ciertos cargos existe una presunción a favor de la detención, por lo que esa audiencia es decisiva.
¿Qué son las guías de sentencia federales?
Son un sistema de cálculo que orienta la pena según el delito y los antecedentes. Aunque hoy son consultivas, influyen mucho en la sentencia. Un cálculo correcto y los argumentos adecuados pueden reducir significativamente el tiempo.
¿Debo hablar con los agentes si me buscan?
No sin un abogado. Tiene derecho a guardar silencio y a tener representación. Hablar sin preparación, aunque sea para 'aclarar', suele perjudicar más que ayudar.